Apertura Conto Deposito Ripresa

Compila il form in tutte le sue parti. Se hai bisogno di assistenza nella compilazione puoi scrivere all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure chiamare il numero 0733.250255 dell'Area Finanza della Banca (dal lunedì al venerdì 08.30-13.30 14.30-17.30).
I campi contrassegnati con un * sono obbligatori

Primo Intestatario

Prendi visione dei documenti all'interno della sezione Area Legale - Trasparenza nel presente sito internet per avere una completa informativa precontrattuale e di prodotto:

Ai fini dell'autocertificazione ai sensi della normativa fiscale statunitense (FATCA)(1) dichiaro di:

(1)FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è una disciplina di fonte USA che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale di imposte perpetrata da parte di cittadini o residenti statunitensi, persone fisiche o giuridiche, che investono in conti presso istituzioni finanziarie non statunitensi (quindi anche tutte le banche italiane), le quali sono chiamate a collaborare attivamente con il fisco statunitense.
La disciplina è entrata in vigore il 28 Gennaio 2013, è applicabile dal 1° Gennaio 2014, tuttavia sono stati rinviati di sei mesi gli obblighi di controllo sui nuovi conti aperti dai clienti. In partica a partire dal 1° Luglio 2014 è necessario verificare ai fini FATCA se il cliente è persona fisica o giuridica residente fiscale negli Stati Uniti d'America o meno e procedere successivamente alle dovute segnalazioni dei soggetti di interesse.
(2)Per "titolare effettivo" si intende la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al decreto (art.2).

Primo Intestatario

Primo Intestatario

Primo Intestatario

Scheda Informativa (ai fini dell'antiriciclaggio)

Gentile Cliente, al fine di consentirci di aprirLe il rapporto ed il corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, che dà attuazione in Italia alle disposizioni della Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, Le chiediamo le seguenti informazioni. Le nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, infatti, richiedono per una completa identificazione ed un'adeguata conoscenza del cliente e dell'eventuale titolare effettivo(1) la raccolta di informazioni ulteriori rispetto a quelle richieste in fase di censimento anagrafico, anche nei confronti della clientela già acquisita. La menzionata normativa impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla banca di adempiere ai nuovi obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano fornite o siano false. Le informazioni fornite saranno inoltre utilizzate al fine del corretto assolvimento della normativa in materia di trasparenza bancaria di cui al titolo VI del d.lgs. 385/1993 e delle relative disposizioni attuative, che prevedono per le banche obblighi informativi differenziati in funzione delle categorie di appartenenza della clientela. Informativa privacy - Le indicazioni che precedono sono fornite al cliente, e, per il suo tramite, all'eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (art. 13 d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l'identificazione dell'interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, la Banca non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l'operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia. I dati dell'interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per le seguenti finalità: 1) individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni della stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico della Banca; 2) individuare la categoria di appartenenza della clientela, al fine di adeguare gli obblighi informativi posti a carico della Banca dalla normativa in materia di trasparenza bancaria. La Banca, qualora rivestita la qualifica di "terzo" ai sensi degli artt. di cui alla Sezione IV, Capo I, Titolo II, del d.lgs. 231/2007, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del/dei titolare/i effettivo/i. Per ogni altra informazione sull'uso dei dati e sui diritti dell'interessato (art. 13 Regolamento UE 2016/679) si prega comunque di consultare l'informativa più dettagliata consegnata dalla Banca e disponibile presso tutte le nostre agenzie e sul nostro sito internet, oppure cliccando qui

Ai fini del tuo riconoscimento da parte di Banca Macerata dovrai, su richiesta della Banca, eseguire il primo bonifico (a favore di questo nuovo conto deposito) proveniente da un conto corrente NON ONLINE a te intestato presso un'altra Banca, i cui estremi devono essere inseriti nei seguenti campi:

Primo intestatario

Su questo conto deposito possono essere eseguiti bonifici in entrata ed in uscita SOLAMENTE da e verso un conto a te intestato e già comunicato alla Banca. Si prega quindi di indicare un IBAN da collegare a questo conto deposito. Per modificare l'IBAN successivamente all'apertura del conto, puoi inviare una comunicazione a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Primo intestatario

Banca Macerata Spa, in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione delle Sue richieste e che saranno trattati esclusivamente i dati da Lei forniti in tale occasione. In ogni caso, in qualsiasi momento, Lei potrà esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità e revoca del consenso scrivendo al seguente indirizzo e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il Titolare La invita, inoltre, prima di conferire i Suoi dati personali, a visionare l'informativa completa sul trattamento dei Suoi dati personali, rilasciata nel rispetto dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679, accessibile al seguente link.
Presa visione dell'Informativa, autorizzo il trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali per la finalità di gestione delle mie richieste.

Acconsento a ricerche ed elaborazione in forma elettronica dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l’analisi da parte della Banca di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale (ad esempio attraverso indagini di mercato, mediante interviste e questionari di società specializzate, anche ai fini della rilevazione della qualità dei servizi erogati), nonché proposte di vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie, anche via fax, e-mail, con messaggi telefonici preregistrati e sms, relative a prodotti o servizi erogati dalla Banca

Acconsento alla comunicazione dei miei dati ad altre società del settore che li tratteranno per ricerche di mercato, vendita diretta e comunicazioni commerciali o pubblicitarie relative a loro prodotti o servizi

Acconsento alla comunicazione dei miei dati identificativi a società quotate di cui possiedo azioni registrate sui conti accesi presso la Banca stessa e/o a soggetti promotori di sollecitazioni di deleghe di voto riguardanti le stesse società.

I campi contrassegnati con un * sono obbligatori